Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

PN Batam Keluarkan Penetapan Sita Aset Niwen Khairiah
Oleh : Roni Ginting
Senin | 27-10-2014 | 13:34 WIB
Pengadilan_Negeri_Batam1.jpg Honda-Batam
Pengadilan Negeri Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Pengadilan Negeri Batam telah mengeluarkan penetapan sita aset milik Niwen Khairiah, PNS Pemko Batam yang memiliki transaksi perbankan mencapai Rp1,3 triliun lebih.

Cahyono, Humas Pengadilan Negeri Batam mengatakan, penyidik Mabes Polri mengajukan permohonan sita ke PN Batam dan telah dikeluarkan penetapan pada Jumat (22/10/2014). Penetapan sita nomor 945/pen.pid/2014/PN Batam dan nomor 950/pen.pid/2014/PN Batam.

"Penetapan sita dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh pak Waka PN Hari Maryanto," kata Cahyono, Senin (27/10/2014).

Adapun penetapan sita nomor 945/pen.pid/2014/PN Batam berupa 57 dokumen rekening koran bukti transaksi dari Bank Panin, enam item rekening koran dari Bank Mandiri Syariah. Lalu ada lima dokumen dari Ganda Auto Batam.

"Dokumen Hotel GGI dari saksi Kio Tjoen Fong tanggal 10 Oktober ada sembilan dokumen dan dari Bank CIMB ada tiga dokumen kredit tanggal 8 Oktober 2014," terangnya.

Selanjutnya juga disita dokumen laporan produksi Nayadam dari saksi Rosnendya Wisnu Wardhana Nayadam yakni PT Kreasi Putra Serayu. Lalu PT Putra Selayu Valasindo dan money changer ada 13 dokumen yang disita.

Sedangkan penetapan sita nomor 950/pen.pid/2014/PN Batam berupa aset tak bergerak berupa 12 item dokumen dan bangunan berupa ruko dan rumah yang tersebar di wilayah Batam.

"Tindak pidana korupsi/suap dan TPPU NY Niwen Khairiah menerima dana Rp1.329.224.159.000," terang Cahyono kepada wartawan.

Pola transaksi adalah menyetorkan uang dalam bentuk valas dan penarikan valas yang kemudian dikonversi ke dalam rupiah dan disetorkan ke rekening Niwen.

"Untuk penyitaan dilakukan oleh Mabes Polri. Kita tidak ada mendampingi, kita hanya mengeluarkan izin sita," kata Cahyono.

Editor: Dodo

 
Harris Batam Center
 
Berita Lainnya

Siapkan Memori Kasasi, Kejari Batam Yakin Direktur PT BRB Terbukti Lakukan Tindak Pidana

20-05-2024 | 13:04 WIB

Kembali Berulah, Residivis Kasus Narkoba di Bintan Diringkus Polisi

16-05-2024 | 20:04 WIB

JPU Terima Tahap II Kasus Korupsi Penanganan Rumah Kumuh Tanjungpinang

16-05-2024 | 19:32 WIB